Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARIO HECTOR DI LUCA

***.713.507-**

Empresas vinculadas

OT GAS NORDESTE S.A.

55.145.712/0001-90

OILTANKING TERMINAIS LTDA.

04.409.230/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARIO HECTOR DI LUCA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARIO HECTOR DI LUCA
CPF: ***.713.507-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OT GAS NORDESTE S.A. 55.145.712/0001-90Ativa	Presidente	15/05/2024	Ver empresa
OILTANKING TERMINAIS LTDA. 04.409.230/0001-60Ativa	Administrador	18/02/2020	Ver empresa
OILTANKING LOGISTICA BRASIL LTDA 24.965.111/0001-09Ativa	Administrador	14/02/2020	Ver empresa
OILTANKING ACU SERVICOS LTDA 23.748.673/0001-20Ativa	Administrador	14/02/2020	Ver empresa

Razão social

OT GAS NORDESTE S.A.

55.145.712/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

OILTANKING TERMINAIS LTDA.

04.409.230/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

OILTANKING LOGISTICA BRASIL LTDA

24.965.111/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2020

Razão social

OILTANKING ACU SERVICOS LTDA

23.748.673/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.