Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARIO DE SOUZA NIQUINI

***.803.406-**

Empresas vinculadas

MC ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS SA

33.683.639/0001-78

EN LOGISTICA LTDA

46.446.754/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARIO DE SOUZA NIQUINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARIO DE SOUZA NIQUINI
CPF: ***.803.406-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MC ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS SA 33.683.639/0001-78Baixada	Diretor	26/05/2023	Ver empresa
EN LOGISTICA LTDA 46.446.754/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2022	Ver empresa
ZAP EXPRESS LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA 32.184.661/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2018	Ver empresa
SAM EMPREENDIMENTOS LTDA 08.397.667/0001-81Ativa	Administrador	30/10/2006	Ver empresa

Razão social

MC ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS SA

33.683.639/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

EN LOGISTICA LTDA

46.446.754/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

ZAP EXPRESS LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA

32.184.661/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

SAM EMPREENDIMENTOS LTDA

08.397.667/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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