Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARCY VILLELA ITIBERE NETO

***.854.918-**

Empresas vinculadas

AMB PARTICIPACOES S.A

55.804.068/0001-15

DVI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.350.774/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCY VILLELA ITIBERE NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARCY VILLELA ITIBERE NETO
CPF: ***.854.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMB PARTICIPACOES S.A 55.804.068/0001-15Ativa	Diretor	04/07/2024	Ver empresa
DVI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 41.350.774/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2021	Ver empresa
SNITC COMERCIO EXTERIOR, CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA 09.117.184/0001-49Inapta	Diretor	02/10/2007	Ver empresa
BO TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.608.270/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2001	Ver empresa
BRASIL OVERSEAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 04.134.993/0001-45Baixada	Sócio-Gerente	16/10/2000	Ver empresa
ANVOL COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 67.212.373/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	25/02/1997	Ver empresa

Razão social

AMB PARTICIPACOES S.A

55.804.068/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

DVI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.350.774/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Razão social

SNITC COMERCIO EXTERIOR, CONSULTORIA E PARTICIPACOES SA

09.117.184/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2007

Razão social

BO TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.608.270/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2001

Razão social

BRASIL OVERSEAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

04.134.993/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

16/10/2000

Razão social

ANVOL COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

67.212.373/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.