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Pessoa

DARCY RIBEIRO SOARES FILHO

***.109.881-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA 2D LTDA

38.162.229/0001-03

AGROPECUARIA IRMAOS SOARES LTDA.

37.762.587/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCY RIBEIRO SOARES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARCY RIBEIRO SOARES FILHO
CPF: ***.109.881-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA 2D LTDA 38.162.229/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA IRMAOS SOARES LTDA. 37.762.587/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
CHG NASSIF & CIA LTDA 37.675.051/0001-23Baixada	Sócio	10/07/2020	Ver empresa
N R TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 32.290.584/0001-73Baixada	Sócio	19/12/2018	Ver empresa
MDO LOGISTICA E NEGOCIOS RURAIS LTDA - 27.871.675/0001-62Baixada	Sócio	01/06/2017	Ver empresa
IV PARTICIPACOES LTDA 20.982.280/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2014	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA 2D LTDA

38.162.229/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

AGROPECUARIA IRMAOS SOARES LTDA.

37.762.587/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

CHG NASSIF & CIA LTDA

37.675.051/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

N R TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

32.290.584/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

MDO LOGISTICA E NEGOCIOS RURAIS LTDA -

27.871.675/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2017

Razão social

IV PARTICIPACOES LTDA

20.982.280/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.