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Pessoa

DARCY RAMOS VILLELA

***.219.277-**

Empresas vinculadas

COLOSSAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

11.885.817/0001-00

OURICANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.436.966/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCY RAMOS VILLELA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DARCY RAMOS VILLELA
CPF
***.219.277-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COLOSSAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

11.885.817/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2011

Ver empresa

Razão social

OURICANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.436.966/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2001

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO CORCOVADO LTDA

01.655.780/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/1999

Ver empresa

Razão social

FAST DELLY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

02.182.070/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.