Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARCY PANUCHI FERNANDES

***.314.509-**

Empresas vinculadas

SEATTLE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

50.387.757/0001-58

FERNANDES COMERCIO DE PRESENTES LTDA

26.570.059/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCY PANUCHI FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARCY PANUCHI FERNANDES
CPF: ***.314.509-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEATTLE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 50.387.757/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2023	Ver empresa
FERNANDES COMERCIO DE PRESENTES LTDA 26.570.059/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2016	Ver empresa
GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 13.789.901/0001-56Baixada	Sócio	29/01/2015	Ver empresa
D F GIGA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA 14.766.123/0001-42Baixada	Sócio	01/11/2011	Ver empresa
BETONELAR COMERCIO DE PRESENTES LTDA 02.917.338/0001-38Baixada	Sócio	21/12/1998	Ver empresa

Razão social

SEATTLE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

50.387.757/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

FERNANDES COMERCIO DE PRESENTES LTDA

26.570.059/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2016

Razão social

GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

13.789.901/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

D F GIGA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA

14.766.123/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2011

Razão social

BETONELAR COMERCIO DE PRESENTES LTDA

02.917.338/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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