Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARCY JOSE ZAFFARI

***.299.000-**

Empresas vinculadas

BELLA CITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.707.295/0001-42

LOCADORA ZAFFARI LTDA

91.961.656/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCY JOSE ZAFFARI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARCY JOSE ZAFFARI
CPF: ***.299.000-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELLA CITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.707.295/0001-42Ativa	Sócio	06/03/2007	Ver empresa
LOCADORA ZAFFARI LTDA 91.961.656/0001-26Ativa	Sócio	11/12/2000	Ver empresa
FRUTABEL - AGROPASTORIL LTDA 89.762.702/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	10/06/1986	Ver empresa
COMERCIAL ZAFFARI LTDA 92.016.757/0001-91Ativa	Sócio	—	Ver empresa

Razão social

BELLA CITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.707.295/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2007

Razão social

LOCADORA ZAFFARI LTDA

91.961.656/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2000

Razão social

FRUTABEL - AGROPASTORIL LTDA

89.762.702/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1986

Razão social

COMERCIAL ZAFFARI LTDA

92.016.757/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.