Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARCILIA APARECIDA DA SILVA LEITE

***.734.707-**

Empresas vinculadas

M2L EMPREENDIMENTOS LTDA

44.476.718/0001-24

BARRA AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

06.315.037/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCILIA APARECIDA DA SILVA LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARCILIA APARECIDA DA SILVA LEITE
CPF: ***.734.707-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M2L EMPREENDIMENTOS LTDA 44.476.718/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2021	Ver empresa
BARRA AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA 06.315.037/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2016	Ver empresa
LUDAMA EMPREENDIMENTOS LTDA 21.269.711/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2014	Ver empresa
LEITE E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 19.450.019/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2013	Ver empresa
LAJI - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, INFORMATICA, PARTICIPACAO EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.755.206/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2013	Ver empresa
LMDL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.959.228/0001-90Baixada	Sócio	23/08/2004	Ver empresa

Razão social

M2L EMPREENDIMENTOS LTDA

44.476.718/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

BARRA AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

06.315.037/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2016

Razão social

LUDAMA EMPREENDIMENTOS LTDA

21.269.711/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2014

Razão social

LEITE E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

19.450.019/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2013

Razão social

LAJI - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, INFORMATICA, PARTICIPACAO EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.755.206/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

LMDL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.959.228/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.