Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARCI VANIN

***.180.918-**

Empresas vinculadas

DVI PARTICIPACOES LTDA

37.740.113/0001-33

VANIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.798.365/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCI VANIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARCI VANIN
CPF: ***.180.918-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DVI PARTICIPACOES LTDA 37.740.113/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2020	Ver empresa
VANIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 19.798.365/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2014	Ver empresa
VANIN SERVICOS E LOCACOES LTDA 14.408.981/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2011	Ver empresa
JDS CONSTRUTORA LTDA 04.018.915/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2007	Ver empresa
TRANSPORTADORA VANIN LTDA 37.639.416/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	04/03/1993	Ver empresa

Razão social

DVI PARTICIPACOES LTDA

37.740.113/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

VANIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.798.365/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2014

Razão social

VANIN SERVICOS E LOCACOES LTDA

14.408.981/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2011

Razão social

JDS CONSTRUTORA LTDA

04.018.915/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2007

Razão social

TRANSPORTADORA VANIN LTDA

37.639.416/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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