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Pessoa

DARCI TONIAL

***.433.929-**

Empresas vinculadas

TG GERACAO DE ENERGIA LTDA

29.835.064/0001-94

RIO DO OURO PARTICIPACOES LTDA

51.119.837/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCI TONIAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARCI TONIAL
CPF: ***.433.929-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TG GERACAO DE ENERGIA LTDA 29.835.064/0001-94Ativa	Administrador	25/03/2024	Ver empresa
RIO DO OURO PARTICIPACOES LTDA 51.119.837/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2023	Ver empresa
REAL ENERGIA LTDA 07.860.198/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
TONIAL & TONIAL SERVICOS LOGISTICOS LTDA. 17.125.110/0001-82Baixada	Sócio	07/11/2012	Ver empresa
LAGUNA - GERACAO, TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA E PARTICIPACOES LTDA 07.891.602/0001-25Baixada	Sócio	01/03/2006	Ver empresa
SAMPESC INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO LTDA 00.916.605/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	13/11/1995	Ver empresa

Razão social

TG GERACAO DE ENERGIA LTDA

29.835.064/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

RIO DO OURO PARTICIPACOES LTDA

51.119.837/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

REAL ENERGIA LTDA

07.860.198/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Razão social

TONIAL & TONIAL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.

17.125.110/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2012

Razão social

LAGUNA - GERACAO, TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA E PARTICIPACOES LTDA

07.891.602/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2006

Razão social

SAMPESC INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO LTDA

00.916.605/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.