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Pessoa

DARCI MASS DE MORAIS

***.267.530-**

Empresas vinculadas

GAUCHO DAS FARINHAS LTDA

54.785.271/0001-29

ARMAZEM PAULISTA LTDA

54.362.142/0001-28
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCI MASS DE MORAIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DARCI MASS DE MORAIS
CPF
***.267.530-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

GAUCHO DAS FARINHAS LTDA

54.785.271/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM PAULISTA LTDA

54.362.142/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

DMS MOAGEIRO LTDA

52.697.807/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

44.945.881/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

D'MAXX INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

47.192.344/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

MOLINO TRIGO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

44.616.611/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

PASTIFICIO MAXX'PAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA LTDA

87.735.270/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2014

Ver empresa

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Transações

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Redes Sociais

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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