Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DARCI AMBONI

***.173.339-**

Empresas vinculadas

DMA HOLDING LTDA

53.243.626/0001-95

AGUA VERDE INVESTIMENTOS LTDA

37.306.207/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DARCI AMBONI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DARCI AMBONI
CPF: ***.173.339-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMA HOLDING LTDA 53.243.626/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
AGUA VERDE INVESTIMENTOS LTDA 37.306.207/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2020	Ver empresa
ASSOCIAZIONE ENGENHARIA LTDA 31.888.826/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa
A.K EMPREENDIMENTOS LTDA 19.445.346/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2016	Ver empresa
AMPERE COMERCIO DE GAS LTDA 14.438.405/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2011	Ver empresa
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 03.889.835/0001-32Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
AMBONI CONSTRUCOES LTDA 80.239.965/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	12/05/1994	Ver empresa

Razão social

DMA HOLDING LTDA

53.243.626/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

AGUA VERDE INVESTIMENTOS LTDA

37.306.207/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

ASSOCIAZIONE ENGENHARIA LTDA

31.888.826/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

A.K EMPREENDIMENTOS LTDA

19.445.346/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Razão social

AMPERE COMERCIO DE GAS LTDA

14.438.405/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03.889.835/0001-32

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

AMBONI CONSTRUCOES LTDA

80.239.965/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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