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Pessoa

DAPHINY SILVA DE LIMA LUCHINI

***.482.068-**

Empresas vinculadas

LUCHINI & VICALI ODONTOLOGIA MADUREIRA LTDA

41.405.756/0001-06

LUCHINI & VICALI SAUDE E BEM ESTAR LTDA

45.773.206/0001-92
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAPHINY SILVA DE LIMA LUCHINI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAPHINY SILVA DE LIMA LUCHINI
CPF
***.482.068-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

LUCHINI & VICALI ODONTOLOGIA MADUREIRA LTDA

41.405.756/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

LUCHINI & VICALI SAUDE E BEM ESTAR LTDA

45.773.206/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE DEPILACAO, ESTETICA E BELEZA VILA NOVA CONCEICAO LTDA

36.147.084/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Ver empresa

Razão social

RDM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

23.645.951/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRO ODONTOLOGICO LUCHINI & VICALI LTDA

37.298.982/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

CLINICA VICALI CACHOEIRINHA LTDA

32.083.680/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2018

Ver empresa

Razão social

CRIANDO SORRISOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA

26.794.849/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2017

Ver empresa

Razão social

LUCHINI & VICALI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.

17.634.334/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Ver empresa

Razão social

VICALI ODONTOLOGIA SS LTDA

08.671.865/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2015

Ver empresa

Razão social

RDM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SS LTDA

10.982.693/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

RDA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

13.798.258/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.