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Pessoa

DANYELLE SANTOS BATISTA

***.422.266-**

Empresas vinculadas

MDL SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA

36.516.120/0001-93

RESTAURANTE E LANCHONETE SANTOS BATISTA LTDA

04.711.277/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANYELLE SANTOS BATISTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANYELLE SANTOS BATISTA
CPF: ***.422.266-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDL SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA 36.516.120/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa
RESTAURANTE E LANCHONETE SANTOS BATISTA LTDA 04.711.277/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2016	Ver empresa
SERVSUL TRANSPORTES LTDA 06.990.851/0001-05Baixada	Sócio	17/06/2011	Ver empresa

Razão social

MDL SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA

36.516.120/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

RESTAURANTE E LANCHONETE SANTOS BATISTA LTDA

04.711.277/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2016

Razão social

SERVSUL TRANSPORTES LTDA

06.990.851/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.