Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANY HIKMAT DAHER

***.083.038-**

Empresas vinculadas

BALUARTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

66.105.594/0001-03

PRISNIC REPRESENTACOES LTDA

04.047.762/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANY HIKMAT DAHER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANY HIKMAT DAHER
CPF: ***.083.038-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALUARTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 66.105.594/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2006	Ver empresa
PRISNIC REPRESENTACOES LTDA 04.047.762/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	03/08/2006	Ver empresa
GLASS SOLUTIONS COMERCIAL DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA. 02.370.481/0001-52Baixada	Sócio	17/02/1998	Ver empresa
PRIMACOR - TINTAS E FERRAGENS LTDA 61.115.077/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/09/1991	Ver empresa

Razão social

BALUARTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

66.105.594/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2006

Razão social

PRISNIC REPRESENTACOES LTDA

04.047.762/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2006

Razão social

GLASS SOLUTIONS COMERCIAL DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA.

02.370.481/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/1998

Razão social

PRIMACOR - TINTAS E FERRAGENS LTDA

61.115.077/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.