Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANY GOLDBERG

***.463.147-**

Empresas vinculadas

D GOLDBERG SERVICOS NAUTICOS LTDA

30.420.635/0001-09

COMPAR COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA

04.808.697/0001-82

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANY GOLDBERG

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANY GOLDBERG
CPF: ***.463.147-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D GOLDBERG SERVICOS NAUTICOS LTDA 30.420.635/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2024	Ver empresa
COMPAR COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA 04.808.697/0001-82Ativa	Sócio	20/09/2021	Ver empresa
BENCHIE COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA 07.490.472/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2016	Ver empresa
SOCIEDADE FOGAS LTDA 04.563.672/0001-66Ativa	Sócio	04/01/2016	Ver empresa
GOLD SHOP ARTIGOS DE COUROS LTDA 29.980.695/0001-05Baixada	Sócio	31/05/2010	Ver empresa

Razão social

D GOLDBERG SERVICOS NAUTICOS LTDA

30.420.635/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

COMPAR COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA

04.808.697/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

BENCHIE COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA

07.490.472/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Razão social

SOCIEDADE FOGAS LTDA

04.563.672/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2016

Razão social

GOLD SHOP ARTIGOS DE COUROS LTDA

29.980.695/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.