Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANY ALBERT DAYAN

***.459.058-**

Empresas vinculadas

WOODART BRASIL MARCENARIA LTDA

27.511.829/0001-05

GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL LTDA

28.741.717/0001-03

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANY ALBERT DAYAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANY ALBERT DAYAN
CPF: ***.459.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WOODART BRASIL MARCENARIA LTDA 27.511.829/0001-05Ativa	Sócio	29/07/2021	Ver empresa
GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL LTDA 28.741.717/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2021	Ver empresa
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 03.764.657/0001-13Ativa	Sócio	07/05/2021	Ver empresa
RHD PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 41.001.380/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2021	Ver empresa
BEDOCA INCORPORADORA IMOBILIARIA SA 40.030.307/0001-50Ativa	Diretor	07/12/2020	Ver empresa
TADORE PARTICIPACOES LTDA 19.485.391/0001-00Baixada	Sócio	24/04/2018	Ver empresa
COLISEU PRESENTES LTDA 19.905.295/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2014	Ver empresa
LA VIDA METALURGICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 05.354.385/0001-09Baixada	Sócio	23/09/2002	Ver empresa

Razão social

WOODART BRASIL MARCENARIA LTDA

27.511.829/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2021

Razão social

GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL LTDA

28.741.717/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

03.764.657/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

RHD PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

41.001.380/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

BEDOCA INCORPORADORA IMOBILIARIA SA

40.030.307/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

TADORE PARTICIPACOES LTDA

19.485.391/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

COLISEU PRESENTES LTDA

19.905.295/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2014

Razão social

LA VIDA METALURGICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

05.354.385/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.