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Pessoa

DANTE ROBERTO CHEMIN

***.469.649-**

Empresas vinculadas

MODAS POSITANO EIRELI

28.153.256/0001-58

COMERCIO DE ROUPAS FEITAS CHEMIN LTDA

75.634.022/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANTE ROBERTO CHEMIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANTE ROBERTO CHEMIN
CPF: ***.469.649-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODAS POSITANO EIRELI 28.153.256/0001-58Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/07/2017	Ver empresa
COMERCIO DE ROUPAS FEITAS CHEMIN LTDA 75.634.022/0001-02Ativa	Sócio	07/05/2014	Ver empresa
MODAS FLORENCA LTDA 07.911.032/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2006	Ver empresa
MODAS GENOVA LTDA 07.068.012/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2004	Ver empresa
CHEMIN & CIA LTDA 05.004.069/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2002	Ver empresa
MODAS ROMA LTDA 03.081.975/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/04/1999	Ver empresa
PONTA FOZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 82.402.298/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	20/09/1990	Ver empresa

Razão social

MODAS POSITANO EIRELI

28.153.256/0001-58

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS FEITAS CHEMIN LTDA

75.634.022/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2014

Razão social

MODAS FLORENCA LTDA

07.911.032/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2006

Razão social

MODAS GENOVA LTDA

07.068.012/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2004

Razão social

CHEMIN & CIA LTDA

05.004.069/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2002

Razão social

MODAS ROMA LTDA

03.081.975/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1999

Razão social

PONTA FOZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

82.402.298/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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