Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANTE JOAO LETTI

***.770.309-**

Empresas vinculadas

OPEN VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPE

19.063.953/0001-27

VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.578.935/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANTE JOAO LETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANTE JOAO LETTI
CPF: ***.770.309-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPEN VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPE 19.063.953/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2013	Ver empresa
VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.578.935/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2012	Ver empresa
3L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 14.600.467/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2011	Ver empresa
SOUZA CRUZ TRADING S.A. 28.687.994/0001-85Baixada	Presidente	16/04/2008	Ver empresa
SOUZA CRUZ DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS SA 62.124.722/0001-05Baixada	Diretor	18/11/2004	Ver empresa

Razão social

OPEN VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPE

19.063.953/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2013

Razão social

VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.578.935/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2012

Razão social

3L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

14.600.467/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2011

Razão social

SOUZA CRUZ TRADING S.A.

28.687.994/0001-85

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/04/2008

Razão social

SOUZA CRUZ DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS SA

62.124.722/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.