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Pessoa

DANTE FELIPINI

***.951.988-**

Empresas vinculadas

MAKES TRADING CO LTDA

49.947.977/0001-00

CMM EXCHANGE INTERMEDIACAO DE CRIPTOATIVOS LTDA

34.258.070/0001-66

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANTE FELIPINI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANTE FELIPINI
CPF: ***.951.988-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAKES TRADING CO LTDA 49.947.977/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa
CMM EXCHANGE INTERMEDIACAO DE CRIPTOATIVOS LTDA 34.258.070/0001-66Baixada	Administrador	10/11/2020	Ver empresa
MR PAY PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDA 34.411.168/0001-01Inapta	Administrador	10/11/2020	Ver empresa
MAKES HOLDINGS LTDA 38.091.231/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
AVRIO PAGAMENTOS LTDA 37.675.698/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2020	Ver empresa
MKEX PAGAMENTOS E COBRANCAS EIRELI 34.254.721/0001-40Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/07/2019	Ver empresa
MAKES EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA. 28.434.230/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	16/08/2017	Ver empresa
SAMPA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 24.807.128/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2016	Ver empresa

Razão social

MAKES TRADING CO LTDA

49.947.977/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

CMM EXCHANGE INTERMEDIACAO DE CRIPTOATIVOS LTDA

34.258.070/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2020

Razão social

MR PAY PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDA

34.411.168/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2020

Razão social

MAKES HOLDINGS LTDA

38.091.231/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

AVRIO PAGAMENTOS LTDA

37.675.698/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

MKEX PAGAMENTOS E COBRANCAS EIRELI

34.254.721/0001-40

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

MAKES EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA.

28.434.230/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2017

Razão social

SAMPA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

24.807.128/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2016

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