Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANNY SPIEWAK

***.928.008-**

Empresas vinculadas

HOUSI S.A.

15.675.715/0001-11

DSP CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

22.659.682/0001-81

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANNY SPIEWAK

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANNY SPIEWAK
CPF: ***.928.008-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOUSI S.A. 15.675.715/0001-11Ativa	Diretor	04/09/2020	Ver empresa
DSP CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 22.659.682/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2015	Ver empresa
TM PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA. 04.515.036/0001-69Baixada	Administrador	29/01/2013	Ver empresa
TS-15 PARTICIPACOES LTDA 09.381.598/0001-80Baixada	Administrador	04/06/2012	Ver empresa
TS-14 PARTICIPACOES LTDA 09.381.665/0001-67Baixada	Administrador	01/07/2011	Ver empresa
NOVARES PARTICIPACOES LTDA. 04.463.308/0001-24Baixada	Administrador	08/06/2011	Ver empresa
TS-13 PARTICIPACOES LTDA 09.381.694/0001-29Baixada	Administrador	01/06/2011	Ver empresa
DLS ENGENHARIA E CONSULTORIA SC LTDA 05.244.824/0001-20Baixada	Sócio-Gerente	13/08/2002	Ver empresa

Razão social

HOUSI S.A.

15.675.715/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

DSP CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

22.659.682/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2015

Razão social

TM PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA.

04.515.036/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2013

Razão social

TS-15 PARTICIPACOES LTDA

09.381.598/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2012

Razão social

TS-14 PARTICIPACOES LTDA

09.381.665/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2011

Razão social

NOVARES PARTICIPACOES LTDA.

04.463.308/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2011

Razão social

TS-13 PARTICIPACOES LTDA

09.381.694/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2011

Razão social

DLS ENGENHARIA E CONSULTORIA SC LTDA

05.244.824/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

13/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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