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Pessoa

DANNY MARCOS LOYOLLA

***.894.846-**

Empresas vinculadas

SANTO GRAO COMERCIO DE CAFE LTDA

07.034.162/0001-90

EDSON MARCOS LOYOLLA & CIA LTDA

86.418.100/0001-58
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANNY MARCOS LOYOLLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANNY MARCOS LOYOLLA
CPF
***.894.846-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SANTO GRAO COMERCIO DE CAFE LTDA

07.034.162/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Ver empresa

Razão social

EDSON MARCOS LOYOLLA & CIA LTDA

86.418.100/0001-58

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2005

Ver empresa

Razão social

ARMAZENS GERAIS DE CAFE NEGUINHO LTDA

71.478.788/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CAFE MINAS SUL LTDA

71.478.754/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2004

Ver empresa

Razão social

LOYOLLA COMERCIAL AGROPECUARIA E TRANSPORTADORA LTDA

05.129.577/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.