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Pessoa

DANNY BOTELHO

***.614.209-**

Empresas vinculadas

COMPRA CATARINA COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS VIA INTERNET LTDA

12.428.239/0001-46

DIRETO DO MAR COMERCIO LTDA

05.603.639/0001-85

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANNY BOTELHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANNY BOTELHO
CPF: ***.614.209-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPRA CATARINA COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS VIA INTERNET LTDA 12.428.239/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2010	Ver empresa
DIRETO DO MAR COMERCIO LTDA 05.603.639/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2003	Ver empresa
RACSOL DISTRIBUIDORA DE RACOES LTDA 01.901.845/0001-10Baixada	Sócio	02/06/1997	Ver empresa

Razão social

COMPRA CATARINA COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS VIA INTERNET LTDA

12.428.239/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2010

Razão social

DIRETO DO MAR COMERCIO LTDA

05.603.639/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2003

Razão social

RACSOL DISTRIBUIDORA DE RACOES LTDA

01.901.845/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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