Pessoa
DANNILO BARBOSA DE LIMA SILVA
Empresas vinculadas
SCALING E-COMMERCE LTDA
MDW DIGITAL LTDA
Pessoa investigada
DANNILO BARBOSA DE LIMA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DANNILO BARBOSA DE LIMA SILVA
- CPF
- ***.885.037-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SCALING E-COMMERCE LTDA 56.058.052/0001-73Ativa | Sócio | 24/07/2024 | Ver empresa |
MDW DIGITAL LTDA 48.352.276/0001-65Baixada | Sócio sem Capital | 20/10/2022 | Ver empresa |
Razão social
SCALING E-COMMERCE LTDA
56.058.052/0001-73
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/07/2024
Razão social
MDW DIGITAL LTDA
48.352.276/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/10/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.