Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANNIELI PAIVA MOREIRA LEITE

***.009.817-**

Empresas vinculadas

NOVA CAP LOGISTICA LTDA.

57.896.224/0001-40

LEV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

51.784.947/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANNIELI PAIVA MOREIRA LEITE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANNIELI PAIVA MOREIRA LEITE
CPF: ***.009.817-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA CAP LOGISTICA LTDA. 57.896.224/0001-40Ativa	Sócio	29/10/2024	Ver empresa
LEV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 51.784.947/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2023	Ver empresa
MOREIRA LEITE PARTICIPACOES S.A 30.606.624/0001-18Ativa	Conselheiro de Administração	04/06/2018	Ver empresa
CAPSERV - TERCEIRIZACAO E LOGISTICA LTDA 05.955.899/0001-10Baixada	Sócio	29/10/2003	Ver empresa
CAP LOGISTICA FRIGORIFICADA S.A. 02.956.834/0001-09Ativa	Conselheiro de Administração	13/02/2003	Ver empresa

Razão social

NOVA CAP LOGISTICA LTDA.

57.896.224/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

LEV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

51.784.947/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2023

Razão social

MOREIRA LEITE PARTICIPACOES S.A

30.606.624/0001-18

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/06/2018

Razão social

CAPSERV - TERCEIRIZACAO E LOGISTICA LTDA

05.955.899/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2003

Razão social

CAP LOGISTICA FRIGORIFICADA S.A.

02.956.834/0001-09

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.