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Pessoa

DANNIEL SANN DIAS DA SILVA

***.231.805-**

Empresas vinculadas

DIAS TOLENTINO PATRIMONIAL LTDA

57.894.717/0001-41

MJCJ DIAS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

35.805.767/0001-72
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANNIEL SANN DIAS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANNIEL SANN DIAS DA SILVA
CPF
***.231.805-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DIAS TOLENTINO PATRIMONIAL LTDA

57.894.717/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

MJCJ DIAS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

35.805.767/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

NUCLEO BAIANO DE OTONEUROLOGIA E NEUROELETROFISIOLOGIA LTDA

44.593.376/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

NUCLEO DE OTONEUROLOGIA E NEUROELETROFISIOLOGIA DA BAHIA LTDA

41.791.527/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Ver empresa

Razão social

REDE SISAL SAO PAULO SISTEMA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LTDA

34.291.742/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.