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Pessoa

DANNIEL MOREIRA BATISTA

***.826.949-**

Empresas vinculadas

ALLTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIURETANO E MATERIAIS METALICOS LTDA

30.750.706/0001-31

DANNIEL MOREIRA BATISTA LTDA

34.352.280/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANNIEL MOREIRA BATISTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANNIEL MOREIRA BATISTA
CPF: ***.826.949-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIURETANO E MATERIAIS METALICOS LTDA 30.750.706/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2024	Ver empresa
DANNIEL MOREIRA BATISTA LTDA 34.352.280/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2019	Ver empresa
SEVEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA 13.034.688/0001-72Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	15/06/2010	Ver empresa

Razão social

ALLTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIURETANO E MATERIAIS METALICOS LTDA

30.750.706/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

DANNIEL MOREIRA BATISTA LTDA

34.352.280/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2019

Razão social

SEVEN CONSTRUCAO CIVIL LTDA

13.034.688/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

15/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.