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Pessoa

DANNIEL JANSEN DE OLIVEIRA MENDES CASTRO

***.657.317-**

Empresas vinculadas

NOVA STAR COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

44.470.172/0001-02

STAR MOTORS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

14.718.245/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANNIEL JANSEN DE OLIVEIRA MENDES CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANNIEL JANSEN DE OLIVEIRA MENDES CASTRO
CPF: ***.657.317-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA STAR COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA 44.470.172/0001-02Ativa	Sócio	03/12/2021	Ver empresa
STAR MOTORS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA 14.718.245/0001-63Ativa	Sócio	17/11/2011	Ver empresa
ALFAGRAFE REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA 12.260.996/0001-53Inapta	Sócio	08/07/2010	Ver empresa

Razão social

NOVA STAR COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

44.470.172/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

STAR MOTORS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

14.718.245/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2011

Razão social

ALFAGRAFE REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES LTDA

12.260.996/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.