Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANNIEL CARVALHO BENEVIDES

***.275.727-**

Empresas vinculadas

SUPPLY MAX COMERCIAL LTDA

17.669.038/0001-54

LB ATACADISTA LTDA

50.691.073/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANNIEL CARVALHO BENEVIDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANNIEL CARVALHO BENEVIDES
CPF: ***.275.727-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPPLY MAX COMERCIAL LTDA 17.669.038/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2024	Ver empresa
LB ATACADISTA LTDA 50.691.073/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2023	Ver empresa
GLOBAL COMERCIAL LTDA 05.639.852/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2022	Ver empresa
MAX SUPRIMENTOS LTDA 34.617.980/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2022	Ver empresa
TARGET NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 09.139.278/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2007	Ver empresa
KORPORI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 07.920.712/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2006	Ver empresa

Razão social

SUPPLY MAX COMERCIAL LTDA

17.669.038/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2024

Razão social

LB ATACADISTA LTDA

50.691.073/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

GLOBAL COMERCIAL LTDA

05.639.852/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

MAX SUPRIMENTOS LTDA

34.617.980/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2022

Razão social

TARGET NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

09.139.278/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2007

Razão social

KORPORI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

07.920.712/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.