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Pessoa

DANISA VIRMOND

***.163.309-**

Empresas vinculadas

SCHURMANN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

12.227.470/0001-71

DVS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

55.261.195/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANISA VIRMOND

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANISA VIRMOND
CPF: ***.163.309-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCHURMANN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12.227.470/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
DVS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55.261.195/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2024	Ver empresa
D LION ESTRATEGIAS DE MARKETING LTDA 46.133.309/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2022	Ver empresa

Razão social

SCHURMANN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

12.227.470/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

DVS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

55.261.195/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

D LION ESTRATEGIAS DE MARKETING LTDA

46.133.309/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.