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Pessoa

DANISA MOL DE FREITAS

***.336.766-**

Empresas vinculadas

TENDA COMERCIO LTDA

17.405.978/0001-36

MAP IMOVEIS LTDA

07.815.690/0001-86
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANISA MOL DE FREITAS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANISA MOL DE FREITAS
CPF
***.336.766-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

TENDA COMERCIO LTDA

17.405.978/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

MAP IMOVEIS LTDA

07.815.690/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

KABIR IMOVEIS LTDA

42.363.136/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

MAHARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

32.088.248/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

ESTRUTENDA CONSTRUTORA LTDA

11.369.320/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS TENDA LTDA

65.146.219/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2019

Ver empresa

Razão social

SJR COWORKING CENTRO DE NEGOCIOS LTDA

27.122.176/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Razão social

FFA EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA.

24.543.202/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

SPACE JOB LTDA

22.392.380/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

D M FREITAS IMOVEIS LTDA

17.213.013/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.