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Pessoa

DANILO VIEIRA DE MELO

***.291.624-**

Empresas vinculadas

GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

15.464.263/0001-29

SANTAMARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

21.464.398/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO VIEIRA DE MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO VIEIRA DE MELO
CPF: ***.291.624-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA 15.464.263/0001-29Ativa	Sócio	14/01/2020	Ver empresa
SANTAMARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA 21.464.398/0001-97Ativa	Sócio	09/02/2017	Ver empresa
JBVM COMERCIO DE MOVEIS LTDA 26.764.781/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2016	Ver empresa
DMLOG ATACADISTA LTDA 24.987.519/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2016	Ver empresa
PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.758.084/0001-22Suspensa	Sócio sem Capital	30/11/2015	Ver empresa
PEDRAZUL MINERACAO LTDA 14.627.092/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2011	Ver empresa

Razão social

GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

15.464.263/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2020

Razão social

SANTAMARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

21.464.398/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2017

Razão social

JBVM COMERCIO DE MOVEIS LTDA

26.764.781/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2016

Razão social

DMLOG ATACADISTA LTDA

24.987.519/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.758.084/0001-22

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

PEDRAZUL MINERACAO LTDA

14.627.092/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.