Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO VENTURA UCHIDA

***.257.208-**

Empresas vinculadas

GREMIO ALL IN POKER CLUB

55.190.671/0001-54

ATIBAIA EVENTOS LTDA

30.719.997/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO VENTURA UCHIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO VENTURA UCHIDA
CPF: ***.257.208-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GREMIO ALL IN POKER CLUB 55.190.671/0001-54Ativa	Diretor	20/05/2024	Ver empresa
ATIBAIA EVENTOS LTDA 30.719.997/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2018	Ver empresa
GRANSERV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.139.911/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	02/07/2008	Ver empresa
DIVESP DIVERSOES E ESPORTES LTDA 61.489.266/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	26/04/1999	Ver empresa
DREAN KAR VEICULOS LTDA 02.040.036/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	18/08/1997	Ver empresa
GRAN BIN PROMOCOES LTDA 02.021.039/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	10/06/1997	Ver empresa

Razão social

GREMIO ALL IN POKER CLUB

55.190.671/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

ATIBAIA EVENTOS LTDA

30.719.997/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Razão social

GRANSERV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.139.911/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2008

Razão social

DIVESP DIVERSOES E ESPORTES LTDA

61.489.266/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1999

Razão social

DREAN KAR VEICULOS LTDA

02.040.036/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1997

Razão social

GRAN BIN PROMOCOES LTDA

02.021.039/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.