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Pessoa

DANILO TOLEDO RAMOS

***.173.481-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL CARTAGENA SPE LTDA

59.331.789/0001-06

SPE RESIDENCIAL CAPABLANCA LTDA

57.208.124/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO TOLEDO RAMOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO TOLEDO RAMOS
CPF: ***.173.481-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL CARTAGENA SPE LTDA 59.331.789/0001-06Ativa	Administrador	06/02/2025	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL CAPABLANCA LTDA 57.208.124/0001-84Ativa	Administrador	09/09/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL PAULO TEIXEIRA SPE LTDA 57.025.723/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL DE ADQUIRENTES DE IMOVEIS RETOMADOS - ANAIR 54.700.291/0001-50Ativa	Presidente	15/03/2024	Ver empresa
FALCAO RAMOS ENGENHARIA LTDA 29.207.168/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2017	Ver empresa
VILLE DE SAINT MORITZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.208.555/0001-05Baixada	Sócio	05/12/2017	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CARTAGENA SPE LTDA

59.331.789/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

SPE RESIDENCIAL CAPABLANCA LTDA

57.208.124/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

RESIDENCIAL PAULO TEIXEIRA SPE LTDA

57.025.723/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DE ADQUIRENTES DE IMOVEIS RETOMADOS - ANAIR

54.700.291/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

FALCAO RAMOS ENGENHARIA LTDA

29.207.168/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2017

Razão social

VILLE DE SAINT MORITZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.208.555/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.