Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO SUMAN

***.060.158-**

Empresas vinculadas

SUMAN CORPORATION PARTICIPACOES LTDA

19.020.038/0001-54

DEFG SUMAN IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

19.020.242/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO SUMAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO SUMAN
CPF: ***.060.158-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUMAN CORPORATION PARTICIPACOES LTDA 19.020.038/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2013	Ver empresa
DEFG SUMAN IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 19.020.242/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2013	Ver empresa
KOD RIO DE JANEIRO DISTRIBUIDORA LTDA 15.441.834/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2012	Ver empresa
ITINGUSSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 15.208.056/0001-03Baixada	Sócio	14/12/2011	Ver empresa
KOD DO SUL DISTRIBUIDORA LTDA 13.373.924/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	11/01/2011	Ver empresa
ROLL FOR ARTEFATOS METALICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 62.284.559/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

SUMAN CORPORATION PARTICIPACOES LTDA

19.020.038/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2013

Razão social

DEFG SUMAN IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

19.020.242/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2013

Razão social

KOD RIO DE JANEIRO DISTRIBUIDORA LTDA

15.441.834/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2012

Razão social

ITINGUSSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15.208.056/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2011

Razão social

KOD DO SUL DISTRIBUIDORA LTDA

13.373.924/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2011

Razão social

ROLL FOR ARTEFATOS METALICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

62.284.559/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.