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Pessoa

DANILO SOARES SIQUEIRA VIRGINIO

***.204.646-**

Empresas vinculadas

DSONDA FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA

36.630.149/0001-00

PROJESOL ENGENHARIA LTDA

38.517.835/0001-96
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO SOARES SIQUEIRA VIRGINIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO SOARES SIQUEIRA VIRGINIO
CPF
***.204.646-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DSONDA FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA

36.630.149/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

PROJESOL ENGENHARIA LTDA

38.517.835/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2019

Ver empresa

Razão social

DM2 CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

26.253.707/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Ver empresa

Razão social

DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

20.051.915/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.