Pessoa
DANILO SIMAN SIMOES
Empresas vinculadas
KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA.
KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Pessoa investigada
DANILO SIMAN SIMOES
Informações básicas
- Nome
- DANILO SIMAN SIMOES
- CPF
- ***.053.116-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA. 02.668.801/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 11/02/2022 | Ver empresa |
KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24.427.408/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 26/11/2021 | Ver empresa |
KPMG ASSESSORES LTDA 05.490.840/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 19/05/2021 | Ver empresa |
KPMG TAX ADVISORS LTDA 05.480.570/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 15/02/2021 | Ver empresa |
KPMG CONSULTORIA LTDA 01.708.167/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 09/01/2015 | Ver empresa |
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA 29.414.117/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 30/12/2014 | Ver empresa |
KPMG CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 09.276.299/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 08/04/2011 | Ver empresa |
KPMG AUDITORES ASSOCIADOS 52.803.244/0001-06Baixada | Sócio | 06/04/2011 | Ver empresa |
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 57.755.217/0001-29Ativa | Sócio sem Capital | 14/12/2004 | Ver empresa |
KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA. 06.240.429/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 27/04/2004 | Ver empresa |
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA. 48.883.938/0001-23Baixada | Sócio | 17/10/2001 | Ver empresa |
Razão social
KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA.
02.668.801/0001-55
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/02/2022
Razão social
KPMG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
24.427.408/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2021
Razão social
KPMG ASSESSORES LTDA
05.490.840/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/05/2021
Razão social
KPMG TAX ADVISORS LTDA
05.480.570/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/2021
Razão social
KPMG CONSULTORIA LTDA
01.708.167/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/01/2015
Razão social
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA
29.414.117/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/12/2014
Razão social
KPMG CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
09.276.299/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/04/2011
Razão social
KPMG AUDITORES ASSOCIADOS
52.803.244/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/04/2011
Razão social
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
57.755.217/0001-29
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/12/2004
Razão social
KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA.
06.240.429/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/04/2004
Razão social
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA.
48.883.938/0001-23
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/10/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.