Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO SILVEIRA

***.712.158-**

Empresas vinculadas

TOSI MENON LTDA

50.012.676/0001-73

ERDOC - EMPRESA REGISTRADORA DE DADOS E CONTRATOS LTDA

43.406.638/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO SILVEIRA
CPF: ***.712.158-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOSI MENON LTDA 50.012.676/0001-73Ativa	Sócio	19/01/2024	Ver empresa
ERDOC - EMPRESA REGISTRADORA DE DADOS E CONTRATOS LTDA 43.406.638/0001-30Ativa	Administrador	03/09/2021	Ver empresa
SEAF - CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGUROS E RISCOS LTDA 38.390.048/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2020	Ver empresa
JP&AC - SERVICOS TECNICOS DE SEGUROS E RISCOS LTDA 07.033.153/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2004	Ver empresa

Razão social

TOSI MENON LTDA

50.012.676/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

ERDOC - EMPRESA REGISTRADORA DE DADOS E CONTRATOS LTDA

43.406.638/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

SEAF - CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGUROS E RISCOS LTDA

38.390.048/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Razão social

JP&AC - SERVICOS TECNICOS DE SEGUROS E RISCOS LTDA

07.033.153/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.