Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO SAUDE CORDEIRO DE MOURA

***.893.356-**

Empresas vinculadas

GFC GESTAO FINANCEIRA LTDA

51.231.620/0001-72

PREMIOS DLA LTDA

40.135.043/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO SAUDE CORDEIRO DE MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO SAUDE CORDEIRO DE MOURA
CPF: ***.893.356-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GFC GESTAO FINANCEIRA LTDA 51.231.620/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
PREMIOS DLA LTDA 40.135.043/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
SEVEN COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28.336.504/0001-04Baixada	Sócio	03/08/2017	Ver empresa
CYCLONE PUBLICIDADE LTDA 03.226.782/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	16/06/1999	Ver empresa

Razão social

GFC GESTAO FINANCEIRA LTDA

51.231.620/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

PREMIOS DLA LTDA

40.135.043/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

SEVEN COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

28.336.504/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

CYCLONE PUBLICIDADE LTDA

03.226.782/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.