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Pessoa

DANILO SARAVALI SILVEIRA

***.408.648-**

Empresas vinculadas

LGC CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA SS LTDA

48.104.546/0001-19

LGC SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

35.760.350/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO SARAVALI SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO SARAVALI SILVEIRA
CPF: ***.408.648-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LGC CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA SS LTDA 48.104.546/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2022	Ver empresa
LGC SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 35.760.350/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2019	Ver empresa
LEGACY INVESTIMENTOS AI SS LTDA 34.291.423/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2019	Ver empresa

Razão social

LGC CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA SS LTDA

48.104.546/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2022

Razão social

LGC SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

35.760.350/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2019

Razão social

LEGACY INVESTIMENTOS AI SS LTDA

34.291.423/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.