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Pessoa

DANILO SANTANA DA SILVA

***.028.778-**

Empresas vinculadas

PLEIADES HOLDING DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

43.574.118/0001-36

AUDIOLIV COMERCIO E SERVICOS LTDA

46.880.836/0001-29

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO SANTANA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO SANTANA DA SILVA
CPF: ***.028.778-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLEIADES HOLDING DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. 43.574.118/0001-36Ativa	Sócio	16/01/2024	Ver empresa
AUDIOLIV COMERCIO E SERVICOS LTDA 46.880.836/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
UNIK SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 27.731.576/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2017	Ver empresa

Razão social

PLEIADES HOLDING DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

43.574.118/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

AUDIOLIV COMERCIO E SERVICOS LTDA

46.880.836/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

UNIK SOLUCOES AUDITIVAS LTDA

27.731.576/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.