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Pessoa

DANILO ROBERTO MARINS

***.294.668-**

Empresas vinculadas

MARINS E MARINS COMERCIO DE DOCES LTDA

49.520.358/0001-34

BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA

65.792.236/0001-53
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO ROBERTO MARINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO ROBERTO MARINS
CPF
***.294.668-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MARINS E MARINS COMERCIO DE DOCES LTDA

49.520.358/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

BASMAR COMERCIO DE DOCES LTDA

65.792.236/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

MARINS E MARINS GESTAO EMPRESARIAL LTDA

39.401.422/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

D MARINS COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS DE FESTAS LTDA

29.323.505/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

F D V MARINS LTDA

20.022.804/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.