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Pessoa

DANILO RAMOS DIAS

***.203.101-**

Empresas vinculadas

DRD CONSULTARIA E LOGISTICA LTDA

51.181.472/0001-29

DRD TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

45.101.625/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO RAMOS DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO RAMOS DIAS
CPF: ***.203.101-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DRD CONSULTARIA E LOGISTICA LTDA 51.181.472/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2023	Ver empresa
DRD TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 45.101.625/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2022	Ver empresa
DRD TRANSPORTES LTDA 27.563.484/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2018	Ver empresa
RD TRANSPORTES LTDA 07.302.529/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2005	Ver empresa
LORENA TRANSPORTES LTDA 33.342.114/0001-79Suspensa	Sócio	07/03/1994	Ver empresa

Razão social

DRD CONSULTARIA E LOGISTICA LTDA

51.181.472/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

DRD TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

45.101.625/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Razão social

DRD TRANSPORTES LTDA

27.563.484/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2018

Razão social

RD TRANSPORTES LTDA

07.302.529/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2005

Razão social

LORENA TRANSPORTES LTDA

33.342.114/0001-79

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/1994

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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