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Pessoa

DANILO PEIXOTO MESSIAS

***.055.625-**

Empresas vinculadas

PANIFICADORA MESSIAS LTDA

52.274.159/0001-06

D N COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

50.633.549/0001-91
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO PEIXOTO MESSIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO PEIXOTO MESSIAS
CPF
***.055.625-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

PANIFICADORA MESSIAS LTDA

52.274.159/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

D N COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

50.633.549/0001-91

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

AD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

44.070.360/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Ver empresa

Razão social

A D COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA

36.953.989/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2021

Ver empresa

Razão social

SUNSET 33 RESTAURANTE E BAR LTDA

35.380.562/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Razão social

RESTO LOUNGE 33 RESTAURANTE E BAR LTDA

33.531.513/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Ver empresa

Razão social

M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

17.533.281/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.