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Pessoa

DANILO OLIVEIRA DIAS

***.242.831-**

Empresas vinculadas

LIDER AUTO CENTER LTDA

21.956.683/0001-25

DANILO OLIVEIRA DIAS LTDA

41.486.079/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO OLIVEIRA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO OLIVEIRA DIAS
CPF
***.242.831-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LIDER AUTO CENTER LTDA

21.956.683/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

DANILO OLIVEIRA DIAS LTDA

41.486.079/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

IMPLANTAR JATAI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

18.943.821/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

IMPLANTAR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

41.607.544/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.