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Pessoa

DANILO NEVES DE MELO

***.044.726-**

Empresas vinculadas

RD MELO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

37.209.795/0001-52

TUCCA MELO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

34.223.192/0001-17
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO NEVES DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO NEVES DE MELO
CPF
***.044.726-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RD MELO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

37.209.795/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2020

Ver empresa

Razão social

TUCCA MELO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

34.223.192/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

A2M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

33.401.281/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2019

Ver empresa

Razão social

D. N. DE MELO SERVICOS LTDA

15.316.775/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.