Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO MORENO DE SOUZA

***.663.378-**

Empresas vinculadas

DVSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

57.839.950/0001-21

TSM MOTORS LTDA

48.272.825/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO MORENO DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO MORENO DE SOUZA
CPF: ***.663.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DVSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 57.839.950/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2024	Ver empresa
TSM MOTORS LTDA 48.272.825/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2022	Ver empresa
MZW GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39.538.045/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL SAO FELIPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 31.947.895/0001-08Baixada	Administrador	06/11/2018	Ver empresa
FIXS MANUTENCAO E REFORMAS LTDA 27.418.925/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2017	Ver empresa
GMORENO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 17.195.952/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2012	Ver empresa
D CORTEZ CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 12.556.319/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2010	Ver empresa

Razão social

DVSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

57.839.950/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

TSM MOTORS LTDA

48.272.825/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

MZW GESTAO EMPRESARIAL LTDA

39.538.045/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

RESIDENCIAL SAO FELIPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

31.947.895/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2018

Razão social

FIXS MANUTENCAO E REFORMAS LTDA

27.418.925/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2017

Razão social

GMORENO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

17.195.952/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2012

Razão social

D CORTEZ CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

12.556.319/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.