Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO MOREIRA DE SOUSA

***.156.368-**

Empresas vinculadas

REZENDE S REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA

37.899.957/0001-21

JUQUEHY INCORPORACOES LTDA.

24.307.607/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO MOREIRA DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANILO MOREIRA DE SOUSA
CPF: ***.156.368-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REZENDE S REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA 37.899.957/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa
JUQUEHY INCORPORACOES LTDA. 24.307.607/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2016	Ver empresa
DMS TRANSPORTES DE PASSAGEIRO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 22.065.802/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2015	Ver empresa
FORMA DM 10-FORMATURAS E EVENTOS LTDA 14.449.958/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2011	Ver empresa

Razão social

REZENDE S REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA

37.899.957/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

JUQUEHY INCORPORACOES LTDA.

24.307.607/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

DMS TRANSPORTES DE PASSAGEIRO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

22.065.802/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Razão social

FORMA DM 10-FORMATURAS E EVENTOS LTDA

14.449.958/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.