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Pessoa

DANILO MELIM ABURJELI

***.205.806-**

Empresas vinculadas

FGMG BIO ENERGIA LTDA

47.216.164/0001-14

SM CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA

44.224.362/0001-31
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANILO MELIM ABURJELI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO MELIM ABURJELI
CPF
***.205.806-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

FGMG BIO ENERGIA LTDA

47.216.164/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

SM CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA

44.224.362/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

MSO - MINERACAO SUDOESTE LTDA

40.717.166/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

SM METAIS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

36.346.557/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

MBC - MINERACAO BARAO DE COCAIS LTDA

21.071.445/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

DMI EMPREENDIMENTOS LTDA

00.521.734/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2016

Ver empresa

Razão social

PIQUIA FLORESTAL LTDA

10.800.099/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2015

Ver empresa

Razão social

MINAS EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA

09.303.562/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2014

Ver empresa

Razão social

MIG- MINERACAO GUANHAES LTDA

17.903.693/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2013

Ver empresa

Razão social

MML - METAIS MINERACAO LTDA

13.370.696/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2012

Ver empresa

Razão social

UNIAO MINERACAO LTDA

09.656.360/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2012

Ver empresa

Razão social

MIB - MINERACAO IBIRITE LTDA

08.578.982/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2006

Ver empresa

Razão social

FERGUMINAS SIDERURGIA LTDA

05.497.195/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2003

Ver empresa

Razão social

FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHAO LTDA

00.560.621/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/1995

Ver empresa

Razão social

TPG TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE GUSA LTDA

23.843.527/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.