Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANILO MARTINS DE SOUZA

***.247.488-**

Empresas vinculadas

SOULVERE ASSETS LTDA

55.028.491/0001-70

EMPORIO LACERVA LTDA

20.785.136/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANILO MARTINS DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANILO MARTINS DE SOUZA
CPF
***.247.488-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SOULVERE ASSETS LTDA

55.028.491/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

EMPORIO LACERVA LTDA

20.785.136/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2020

Ver empresa

Razão social

DANILO MARTINS DE SOUZA 34524748873

16.626.507/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.